La segnalazione delle operazione sospette [antiriciclaggio]

La segnalazione delle operazione sospette [antiriciclaggio]

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L'identificazione del cliente.
I casi dell'intermediario, del professionista e delle Società di revisione.
Basta il sospetto per definire un'operazione anomala?
Chi effettua le segnalazioni sospette all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria)

#antiriciclaggio

Per ulteriori contenuti www.fabriziopaventi.it
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